1. Конституция РФ.- М., 1993г. (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ и от 30.12.2008 N 7-ФКЗ).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ.
3. Федеральный Закон РФ №173-ФЗ от 10 декабря 2003 года "О валютном регулировании и валютном контроле" (в ред. от 22.07.2008).
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.
5. Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 8 декабря 1999 г. "О создании Союзного государства"
6. Соглашение между РФ и РБ "О введении единой денежной единицы и формировании единого эмиссионного центра Союзного государства" от 30 ноября 2000 г.
7. Инструкция Центрального Банка Российской Федерации от 15 июля 2005 г. N 124-И "Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями" (в ред. Указаний ЦБ РФ от 01.06.2007 N 1832-У,
8. Инструкция Центрального Банка Российской Федерации от 15 июня 2004 г. N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" (в ред. Указаний ЦБ РФ от 08.08.2006 N 1713-У, от 20.07.2007 N 1869-У, от 12.08.2008 N 2052-У).
9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.
10. Указ Президента Российской Федерации от 25 июля 1996 г. (ред. от 25.07.2001) "О мерах по обеспечению государственного финансового контроля в Российской Федерации";
11. Указ Президента Российской Федерации от 25 июля 1996 г. (ред. от 25.07.2001) "О мерах по обеспечению государственного финансового контроля в Российской Федерации";
12. Бюджетный Кодекс Российской федерации от 31 июля 1998г. №145-ФЗ (ред. от 09.02.2009).
13. Федеральный закон №183-ФЗ от 18.07.1999 года "Об экспортном контроле".
14. Инструкция Центрального Банка Российской Федерации от 28 апреля 2004 г. N 113-И "о порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой российской федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц".
15. Федеральный закон №164-ФЗ от 08.12.2003 года "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности".
16. Постановление Правительства России от 30 сентября 2004 г. N 506 "Положение о Федеральной налоговой службе".
17. Федеральный закон от 11.01.1995 N 4-ФЗ (ред. от 24.12.2008) "О Счетной палате Российской Федерации".
18. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 25.12.2008) "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
19. Белый В.В. Становление и развитие системы валютного контроля в России // Бюджет, №10, 2006 г.
20. Бородкин В.И., Павлова А.Ю. Внешнеэкономическая деятельность: учет и налоги (под общей редакцией Фадеева Ю.Л.). - Система ГАРАНТ, 2008.
21. Воротилова О.А. Международные валютно-кредитные отношения. М.:Книга, 2003. 567 с
22. Вострикова Л.Г. Валютное право: учебное пособие для вузов. - "Юстицинформ", 2006 г.
23. Галиуллина Г. Порядок проведения внутреннего аудита выполнения банком функций агента валютного контроля // Бухгалтерия и банки, №10, 2006 г.
24. Герчикова И.Н. Международные экономические организации: регулирование мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности: Учебное пособие. - М.: Консалтбанкир, 2002г.
25. Еремейчик А.В. О реализации налоговыми органами полномочий агента валютного контроля // Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет, №1, 2008 г.
26. Захаров А.В. О концепции единого валютного пространства СНГ. - М.: ЗАО "Юридический Дом "Юстицинформ", 2002. - 144 с.
27. Ковалева Н. Валютный контроль: будьте бдительны // Эж-ЮРИСТ, №11, 2007 г.
28. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ
29. Комиссарова И.П., Марель М.Б. Экспорт, импорт: учет и налоги. - М.: "Статус-Кво 97", 2007.
30. Комплексный экономический анализ: Учебное пособие. Барнаул, Изд-во АГУ, 2003 - 168с.
31. Корнийчук Г.А. Комментарий к Федеральному закону от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"- Система ГАРАНТ, 2008.
32. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник/Под ред. Л.Н. Красавиной. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 608 с.
33. Михайлушкин А.И., Шимко П.Д. Международная экономика. - М.: Высшая школа, 2002г.
34. Муратова Д. Валютное регулирование и валютный контроль // Финансовая газета, N 32, 33, 2006г.
35. О состоянии внешней торговли в 2008 году: оперативная информация. Федеральная служба государственной статистики, 2009г. // http://www.gks.ru
36. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношении: Учебник / Научн. ред. д-р. эконом. наук, профессор В.В. Круглов. - М.: ИНФРА-М, 1998. - 432 с.
37. Постановление Правительства РФ от 16.05.2005 г. N 302 "О порядке осуществления расчетов и переводов между резидентами и нерезидентами при предоставлении резидентами нерезидентам коммерческих кредитов на срок более 180 календарных дней в виде предварительной оплаты в связи с осуществлением внешнеторговой деятельности".
38. Ржаницына В.С. Валютный контроль операций с нерезидентами // Бухгалтерский учет", №9, 2008 г.
39. Россия в цифрах. Федеральная служба государственной статистики, 2008г. // http://www.gks.ru
40. Схема В4.2. Основные понятия и термины // Система ГАРАНТ, 2008.
41. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ (ред. от 20.08.2004), ст. 403.
42. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ.
43. Третьюхина Е.А. Валютный контроль по экспортным товарным контрактам: особенности практики применения // Международные банковские операции, №5, 2007 г.
44. Тютюнник А.В., Шигапова К.Э. Организация валютного контроля в российских банках // Управление в кредитной организации, N 4, 2006 г.
45. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ.
46. Фиш Н. Валютный контроль // Расчет, №12, 2007 г.
47. Черевиченко Н.В. Валютное регулирование и валютный контроль // Международные банковские операции, №5, 2006 г.
48. Шилкин С.А.ВСЕ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ. М.: Главбух, 2006г.
49. http://www.belneftehim-ros.ru
|