СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Глава 1. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства

1.1. Понятие криминалистической характеристики незаконного предпринимательства

1.2. Способ, обстоятельства, место, время

1.3. Характеристика личности преступника

1.4. Мотив, цель

1.5. Последствия

Глава 2. Криминалистическая характеристика расследования незаконного предпринимательства

2.1. Понятие правовой характеристики расследования

2.2. Ситуации первоначального этапа расследования и пути их разрешения

2.3. Ситуации дальнейшего этапа расследования и пути их разрешения

Глава 3. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий по делам о незаконном предпринимательстве

3.1. Осмотр места происшествия

3.2. Допросы подозреваемого, обвиняемого

3.3. Обыск

3.4. Экспертиза

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Тема данной дипломной работы - "Незаконное предпринимательство" - актуальна в силу того, что, во-первых, как показывает практика, преступления в сфере экономической деятельности в настоящее время являются достаточно распространенным явлением. Их общественная опасность заключается в том, что в результате таких посягательств экономическим интересам государства и иным субъектам, связанным с предпринимательской деятельностью, наносится значительный ущерб. Одним из таких преступлений является незаконное предпринимательство, ответственность за которое установлена ст. 171 Уголовного Кодекса РФ, во-вторых, особое беспокойство вызывает несоблюдение названного законодательства в области связи, в топливно-энергетической отрасли, на транспорте, при производстве и обороте алкогольной продукции и этилового спирта, в-третьих, повсеместно отсутствует надлежащий контроль за соблюдением требований законодательства в данной сфере; предприятия неправомерно освобождаются от уплаты лицензионных сборов; лицензии незаконно аннулируются органами лицензирования; отсутствует взаимодействие между контролирующими структурами, выявляющими нарушения лицензионного законодательства.

Происходящее в стране реформирование сопровождается подчас такими негативными явлениями, как несоблюдение конституционного принципа равной защиты всех форм собственности, недостаточный контроль за предпринимательством и соблюдением налогового законодательства, прямым следствием чего является снижение собираемости налогов, рост экономической преступности, который представляет серьезную угрозу для общества.

С началом перехода экономики России от полного огосударствления к рыночным отношениям возникла проблема задолженностей по налогам и иным обязательным платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды. Аналогичная проблема существует и в странах с развитым рыночным хозяйством, однако там найдены достаточно эффективные методы ее решения, да и объем неплатежей не идет ни в какое сравнение с российскими недоимками.

Цель данной работы: выявить особенности расследования незаконного предпринимательства, исходя из его правовой природы, а также накопленного в этой области опыта работников правоохранительных органов.

Для достижения этой цели в работе решаются следующие задачи:

- показывается криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства;

- рассматривается криминалистическая характеристика расследования незаконного предпринимательства;

- описывается особенности тактики проведения отдельных следственных действий по делам о незаконном предпринимательстве.

Объект исследования: комплекс правовых проблем, связанных с расследованием незаконного предпринимательства, а также результаты деятельности правоохранительных органов России по раскрытию и расследованию данного преступления.

Предмет исследования: особенности расследования незаконного предпринимательства и связанные с ними проблемы уголовно-правового, уголовно-процессуального и криминалистического плана.

Новизна исследования: комплексное криминалистическое, уголовно-правовое и процессуальное исследование незаконного предпринимательства.

При работе над данной темой использовались системный, исторический и сравнительный методы исследования.

Глава 1. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства

1.1. Понятие криминалистической характеристики незаконного предпринимательства

Изучение материалов уголовных дел, опрос сотрудников органов внутренних дел, занимающихся расследованием незаконной предпринимательской деятельности, личный опыт и наблюдения авторов позволяют сделать вывод, что практические работники правоохранительных органов испытывают потребность в научно обоснованной методике расследования экономических преступлений.

В целях научного осмысления проблемы необходимо разработать криминалистическую характеристику рассматриваемого противоправного деяния.

Это, по мнению Н.П. Яблокова, - обязательный этап разработки методик расследования отдельных видов преступлений. 1

Преступления, совершаемые в сфере экономики, носят замаскированный, скрытый характер, что крайне осложняет их раскрытие и расследование. Поэтому правильная и полная конструкция их криминалистической характеристики имеет большое практическое значение, служит следователю ориентиром или своеобразной моделью, которая сопоставляется с имеющимися в его распоряжении исходными данными, что немаловажно для определения правильной методики расследования. 2

Сегодня в криминалистике имеются различные точки зрения на сущность, место, содержание и значение криминалистической характеристики в методике выявления и расследования преступлений.

Впервые термин "криминалистическая характеристика" был использован еще в 1927 г. профессором П.И. Люблинским. Он полагал, что для успешного раскрытия и расследования преступлений необходимо знание и умелое употребление логики и учения о техническом использовании доказательств, в которое он включал криминалистику, судебную медицину, криминальную психологию и судебную психопатологию.

На их основе, полагал П.И. Люблинский, должна быть составлена криминалистическая характеристика происшествия, которое предстоит расследовать.

По его мнению, схему такой характеристики нам дали римские юристы в виде известной семичленной формулы: кто, что, где, с чьей помощью, почему, каким образом, когда.

Закончив расследование, продолжал он, необходимо убедиться, все ли сделано для установления правильной криминалистической характеристики, с достаточной ли обоснованностью даны ответы на вопросы, составляющие приведенную формулу. 1

Изучение различных концепций относительно формулировок понятия криминалистической характеристики преступления показывает, что она определяется как совокупность сведений ("научная категория, в которой описаны…", 2 "научно разработанная система", 3 "система сведений (информации)", "система сведений (знаний)", "система объективных данных", "научная абстракция", "информационная модель"), предназначенных для оптимизации процесса расследования.

Профессор Н.Г. Шурухнов определ

Список использованной литературы

1. Конституция Российской Федерации. Принята Всенародным голосованием 12.12.1993 г.

2. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (с изм. и доп. От 21 июля 2005 г.).

3. Постановлению Правительства РФ от 17 мая 2002 г. № 319 "Об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей", полномочия на государственную регистрацию субъектов предпринимательской деятельности и ведению Единых государственных реестров указанных субъектов возлагаются на МНС России и его территориальные органы//СЗ РФ. 2002. № 20. Ст. 1872.

4. Артамонов И.И. Методологические аспекты криминалистической характеристики//Криминалистическая характеристика преступлений. Сб. науч. трудов/Под ред. В.В. Клочкова. М., 1984.

5. Архив Узловского районного суда Тульской области. Уголовное дело № 26-1-0203-2004.

6. Архив Ноябрьского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа. Уголовное дело № 1-204/98.

7. Баранов Е.В. Криминалистическая сущность инсценировок и методы их разоблачения при расследовании преступлений. Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 1977.

8. Басалаев А.Н., Гуняев В.А. Проблемы методики расследования преступлений. Новгород, 1976.

9. Белкин Р.С. Криминалистика. М., 1990.

10. Белозерова И.И. Расследование преступлений, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью и неуплатой налогов в сфере малого бизнеса. Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2000.

11. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М., 1978.

12. Волженкин Б.В. Экономические преступления. - Спб., 1999.

13. Гаврилин Ю.В., Шурухнов Н.Г. Криминалистика: методика расследования отдельных видов преступлений / Под ред. Н.Г. Шурухнова. М., 2004.

14. Драпкин Л.Я. Предмет доказывания и криминалистическая характеристика преступлений // Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. Свердловск, 1978.

15. Дуканов С.С., Гладилин С.В., Захарова Н.А., Мкртумян А.Р., Тен Е.В. Комментарий к порядку государственной регистрации индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских хозяйств) / Под ред. М.В. Мишустина. М., 2004.

16. Зуйков Г.Г. Поиск преступников по способу совершения преступлений. М., 1970.

17. Ионова Ж.А. Правовые основы легитимации предпринимательства. - Государство и право, 1997. - N 5.

18. Коврижных Б.Н. Деятельность органов прокуратуры по делам о нераскрытых убийствах. Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Харьков, 1969.

19. Колмаков В.П. Следственный осмотр. М., 1969.

20. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1965.

21. Козицин Я.М. Расследование и рассмотрение дел о хищениях, совершаемых с использованием служебного положения. Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Свердловск, 1975.

22. Команчи В. А. Уголовно-правовые средства решения экономических проблем в условиях реформ: принципиальные возможности, направления использования и практические результаты: Автореф. дисс. : канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2001.

23. Коровинских С. "Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство" / Российская юстиция. 2000. N 5.

24. Кошаева Т.О. Незаконное предпринимательство и уголовный закон // "Уголовное право". - 1998. - N 3.

25. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений. Учебное пособие. Ч. I / Под ред. А.П. Резвана, М.В. Субботиной. М., 2002.

26. Крылов И.Ф. Криминалистическая характеристика и ее место в системе науки криминалистики и в вузовской программе//Криминалистическая характеристика преступлений. Сб. научных трудов. М., 1984.

27. Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. М., 1960.

28. Кузнецова Н.Ф. Цели и механизмы реформы уголовного кодекса. Государство и право, 1992. - N 6.

29. Куранова Э.Д. Об основных положениях методики расследования отдельных видов преступлений//Вопросы криминалистики. М., 1962. № 7.

30. Мальцев В.В. Проблема уголовно-правовой оценки общественно-опасных последствий. Саратов, 1989.

31. Медведев А.М. Экономические преступления: понятие и система // Советское государство и право. - 1992. - N 1.

32. Моисеенко И.Я. Расследование хищений в лесозаготовительной промышленности. Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 1973.

33. По материалам следственного управления при Пролетарском РУВД г. Тулы. 2004. Уголовное дело № 05-1-0413-2004.

34. По материалам следственного управления УФСНП по Тульской области за 2001 г. Уголовное дело № 05-30-197-2001.

35. По данным Следственного управления при УВД Тульской области. Уголовное дело № 211-0152-05.

36. По данным Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу за 2004 г.

37. Расследование преступлений в сфере экономики. - М., 1999.

38. Уголовный кодекс РФ. Комментарий с постатейными материалами. Вып.3. / Сост. Козаченко И.Я. и др. - Екатеринбург. 1994.

39. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / Под общ. ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комиссарова. - М., 1997.

40. Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. - М., 2001.

41. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. Б.В. Здравомыслова, Ю.А. Красикова, А.И. Рарога. - М.: Юридическая литература, 1994.

42. Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. - М., 2001.

43. Тюнин В.И. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство в сфере торговли // Правоведение. - 1996. - N 1.

44. Шурухнов Н.Г. Криминалистическая характеристика преступлений. Криминалистика (актуальные проблемы) / Под ред. Е.И. Зуева. М., 1988.

45. Шурухнов Н.Г. Криминалистика. М., 2002.

46. Хилобок М.П. Методика расследования преступлений в сфере экономики//Криминалистика/Под ред. Е.П. Ищенко. М., 2000.

47. Фролов Е.А. Объект уголовно-правовой охраны и его роль в организации борьбы с посягательствами на социалистическую собственность. Автореф. докт. дис. Свердловск, 1971.

48. Эксархопуло А.А. Криминалистика в схемах и иллюстрациях. Учебное пособие. СПб., 2002.

49. Яблоков Н.П. Исследование обстоятельств преступных нарушений правил безопасности труда. М., 1980.

50. Яни П.С. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. - М., 2001.

Примечаний нет.