Введение………………………………………………………………………. .3

І. Становление института мошенничества в российском праве…………….7

2.Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика мошенничества

2.1.Уголовно-правовая характеристика мошенничества …………………. 24

2.2.Способы совершения мошенничества……………...................................44

2.3. Криминалистическая характеристика личности преступника и потерпевшего…………………………………………………………….........69

3. Тактика проведения отдельных следственных действий и оперативно розыскных действий

3.1. Получение информации ,ее проверка и возбуждение уголовного дела………………………..………………........................................................75

3.2. Первоначальный этап расследования……………………………..85 4. Проблемы доказывания…………………….... . ………………………... 98

Заключение…………………………………………………………………..105

Библиографический список…………………………..…………………….1 9

Приложения………………………………………………………………….114

В экономике России динамика и направленность криминальных процессов связана с конституционными преобразованиями и, прежде всего, с реформированием отношений собственности. Процессы происходящие в обстановке правовой неурегулированности объективно определили рост преступности до масштабов угрозы национальной безопасности, способной дезорганизовать хозяйственную жизнь. Особенностью современной криминальной ситуации в России является зависимость от степени распространенности экономических преступлений общего уровня преступности (заказных убийств, взрывов, поджогов, других насильственных действий), провоцируемой перераспределением собственности, установлением и переделом сфер влияния.

Одной из причин складывающейся оперативной обстановки в сфере борьбы с экономической преступностью является катастрофический рост мошеннических завладений собственностью. За последние восемь лет количество регистрируемых фактов мошенничества возросло почти в 5 раз (с 816 в 1998 г до 4339 2008году). В Челябинской области зарегистрировано в 2007 году- 5111 фактов мошенничества в 2008г. - 4339, за 2 месяца 2009 года выявлено 669 преступлений, квалифицированных по ст. 159 УК РФ. Каждое третье мошенничество совершено в крупных и особо крупных размерах, соответственно возрос причинённый мошенниками ущерб. Такие темпы роста мошенничества существенно увеличили его долю в общей структуре экономической преступности. Если шесть лет назад доля мошенничества в общем количестве выявленных в течение 2002 года экономических преступлений составляла немногим более пяти процентов, то к настоящему времени мошенничеством является каждое пятое выявленное экономическое преступление.

С изменением различных социально-экономических факторов происходят существенные изменения в структуре мошенничества. Так, например, почти полностью исчезли преступления с использованием подложных авизо, в то же время все большее распространение получают мошеннические операции с векселями. В связи с ужесточающейся практикой банков в вопросах кредитования наметилась тенденция к снижению проявлений мошенничеств в банковской системе. Подрыв доверия граждан, наученных прошлым опытом массовых обманов, сократил возможности мошенников для получения средств под обещания будущих повышенных процентов или поставок дешевых товаров. Активность мошенников перенацелилась в сферу потребительского рынка, страховой деятельности, где их жертвами становятся юридические лица различных форм собственности. Имеют место факты взяточничества или соучастия руководителей и должностных лиц хозяйствующих субъектов в преступных действиях мошенников.

Однако в целом для совершения обмана преступникам приходится принимать все более изощренные меры, что создает дополнительные трудности для оперативных работников в выявлении и раскрытии фактов мошенничества. Отмеченные обстоятельства осложняют криминогенную обстановку на потребительском рынке и требуют разработки адекватных этим новым условиям организационно-тактических основ деятельности правоохранительных органов по своевременному выявлению, предупреждению и раскрытию совершаемых мошенничеств, совершенствованию методики и тактики проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Все изложенное явно свидетельствует об актуальности исследования избранной темы.

Значимость знания уголовно-правовых, криминалистических аспектов мошенничества, обусловлена тем, что опасность данного вида преступления заключается не только в причинении существенного материального ущерба обществу и гражданам, независимо от их социального положения, но и в способности дестабилизировать экономическую систему в целом и создавать тем самым серьёзную угрозу устоям государственности.

Объектом исследования работы являются отношения складывающиеся в связи с производством расследования уголовных дел о совершенном мошенничестве .

Предметом исследования являются закономерности возникновения доказательств вследствие производства расследования уголовных дел о мошенничестве и использование при этом приемов и методов разработанных криминалистикой.

Целью данной работы является попытка определения и объективного рассмотрения более совершенных средств и способов по защите прав и интересов потерпевших в сфере борьбы с мошенничеством.

Задачи квалификационной работы :

-изучить учебную и научную литературу по теме работы ;

-рассмотреть историю развития мошенничества в отечественном

праве ;

-рассмотреть криминалистическую характеристику мошенничества,

в том числе личности преступника и потерпевшего;

-проанализировать тактику проведения отдельных следственных

действий и оперативно розыскных действий ;

-сформулировать проблемы доказывания в сфере расследования

экономических преступлений.

В процессе исследования избранной темы использовались логические и статистические методы , а так же метод сравнительного анализа на основе материалистической диалектики.

Архитектоника работы включает в себя: введение, четыре главы, заключение , список библиографических источников , и приложение на 1 листе. Общий объем работы составляет 115 листов.

Исследование проводилось по материалам уголовных дел , возбужденных в УВД по Курчатовскому району города Челябинска, итоговые выводы и рекомендации основаны на данных Информационного Центра ГУВД по Челябинской области.

1.Уголовно - процессуальный кодекс РФ.// СПАРК.-М. 2008.-175с.

2.Уголовный Кодекс РФ.//СПАРК. -М. 1996. -586 с.

3.Федеральный закон "Об оперативно- розыскной деятельности" от 5 июля 1995 года. СПб.- 1999.-87с.

4.Наставление по работе экспертно - криминалистических подразделений ОВД. Утверждено приказом МВД РФ № 261 от 1 июня 1993 года " О повышении эффективности экспертно - криминалистического обеспечения деятельности ОВД" -Екатеринбург.- 1994.-115с.

5.Инструкция об организации деятельности следственных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации. Приложение № 3 к приказу МВД России № 197 от 15 июня 1992.-56с.

6. Аверьянова Т.В. , Белкин Р. С.. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. -М.:-Новый Юрист, 1997.-196с.

7.Альбрехт С., Венц Дж., Ульяме Т. . Мошенничество: луч света на темные стороны бизнеса / Перевод с англ. Д. Рапопорта.- СПб.- 1995г.-123с./

8. Белкин А. Р. Теория доказывания.- М.: Норма, 1999.-175с.

9. Борзенков Г. Н. Ответственность за мошенничество (вопросы квалификации).- М.,1971.- 76с.

10. Галагуза Н. Ф.,Ларичев В. Д. Преступления в страховании. -М.: АНКИЛ, 2000 .-197с.

11. Гаухман Л. Д., Максимов Е. В.. Ответственность за преступления против собственности. -М., 1997.- 1006с.

12. Грачёв В. Б. О внедрении передовых форм и методов организации следственной работы.- Мурманск , 1996.- 36с.

13.Голубовский В. Ю.,Егоршин В. М.,Сурков К.В. Выявление и раскрытие мошенничества.- СПб.,2000.-169с.

14.Дмитриев С. А. Об опыте организации взаимодействия следователей и подразделений БЭП в условиях действия нового уголовного закона и изменения правил о подследственности, а также мерах по повышению эффективности расследования экономических преступлений. -СПб., 1997.- 279с.

15. Долгова А.И. Преступность и реформы в России. - М.: Проспект, 1998.-348с.

16. Евгенье Н. А. Словарь русского языка в 4-х томах .-М.: Т. 2. М., 1982. -2т.-1739с.

17.Ефимова Л.С. Правовые аспекты безналичных денег. Законность.- 1997.- № 1.-117с.

18.Козаченко И.Я. ,Незнамова З.А, Уголовное право. Особенная часть.- М.: Проспект, 1997.-546с.

19.Котин В. В. Ответственность за лжепредпринимательство // Законность. -1997.- № 6.-С. 87-92.

20.Кузнецова Н. Ф,Побегайло Э.Ф. Новый Уголовный кодекс Франции. -М., 1993.-423с.

21. Кузнецова Н. Ф, Решетников Ф.М. Уголовный кодекс ФРГ.- М., 1996.-387 с.

22.Кузнецовой Н. Ф. и Решетникова Ф.М. Уголовный кодекс Испании.-М., 1998.-368 с.

23.Кушниренко С. П. Расследование хищений совершаемых с использованием лжепредприятий. Учебное пособие. -СПб. ,1995г. -247с.

24. Ларичев В. Д. Мошенничество в сфере страхования. -М.: ФБК - ПРЕСС, 1998.- 321с.

25. Ларичев В. Д. Объективная сторона незаконного получения кредита. // Законность. -1997.- № 7. -С. 54-70.

26.Ларьков А. Н, Кривенко Т. Д. Расследование новых видов экономических преступлений. -М. : Прогресс, 1995.-251с.

27.Ларьков А. Н, Кривенко Т. Д. Преступные посягательства на бюджетные кредитные средства. -М., 1997.-397с.

28.Лимонов В. Н. Отграничение мошенничества от смежных составов // Законность. -1998.- № 3.-С.41-58.

29. Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и назначения. - Саратов, 1992.-362с.

30.Лунев В. В.. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские тенденции.- М., 1997.-497с.

31.Макарова И. Х. Комплексное использование специальных познаний при расследовании преступлений в сфере экономики. -Екатеринбург: УрГЮА, 1997.-48с.

32.Мысловский Е. Внимание "Кидал-Инвест". Иформационно-методическое пособие для работников правоохранительных органов.-М.,1996.-128 с.

33.Никифоров Б. Е. Примерный уголовный кодекс(США). Оригинальный проект Института американского права. -М., 1969.-567с.

34. Новоселова Л. А. Денежные расчеты в предпринимательской деятельности.- М., 1996.-276с.

35. Ожегов С. И, Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. -М., 1997.-939с.

36. Олейник О. Е. Банковский счет: законодательство и практика // Законность.- 1997.- № 1.-С. 153-180.

37.Пионтковский А. А. Швейцарское уголовное право / Современное зарубежное уголовное право. Собр.соч.:в 4 т.-М.:ГИХЛ , 1958.-2 т.-563с.

38.Решетников Ф. М. Буржуазное уголовное право - орудие защиты частной собственности.- М.: Проспект, 1982.-321с.

39.Смаков Р. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг // Бюллетень Верховного суда РФ. 1994. -№ 8.-С. 35-45.

40.Степанов О. Е. Когда "плачут" ваши деньги // Экономика и жизнь. -1997.- № 29.-С. 30-41.

41.Суханов Е. Г. Комментарий ГК РФ. // Хозяйство и право. -1996. -№ 7.-С. 145-158.

42. Яни П. С . Преступное в бизнесе.- М.: СПАРК, 1995.-217с.

43. Яни П. С. Экономические и служебные преступления. -М.: СПАРК, 1997.-201с.

Судебная практика

44.Постановление Пленума Верховного Суда СССР № 19 от 16 августа 1984 года "О конфискации орудия преступления признанных вещественными доказательствами по делу"//Бюллетень ВС СССР №5.-1984.- с.87.

45.Постановление Пленума Верховного Суда СССР № 1 от 16 марта 1971 года " О судебной экспертизе по уголовным делам " //Бюллетень ВС СССР №2. -с.123.

46.КМУ СК МВД России Обзор следственной практики по уголовным делам о хищениях денежных средств. -М. 1994.-14с.

47. КМУ СК МВД России Обзор состояния борьбы с преступностью в банковской системе России .- М. 1996.-23с.

48.Евдокимов С. Г. Криминалистические признаки хищения.

Учебное пособие. -СПб. 1998.-368с.

49.Архив Курчатовского федерального суда Уголовное дело № 94667, рассмотрено судом 24. 07. 2001г.

50.Архив Курчатовского федерального суда Уголовное дело № 93607, рассмотрено судом 17. 09.2001г.

51.Архив Курчатовского федерального суда Уголовное дело № 93607, рассмотрено судом 16. 07. 2000 г.

52.Архив Курчатовского федерального суда Уголовное дело № 94284, рассмотрено судом 17. 09.2000 г.

53.Архив Курчатовского федерального суда Уголовное дело № 39702, рассмотрено судом 19. 03.2000 г.

54.Архив Курчатовского федерального суда Уголовное дело № 39931, рассмотрено судом 23. 08.2000 г.

55.Архив Курчатовского федерального суда Уголовное дело № 84717, рассмотрено судом 28. 01.2001 г.

56.Архив Курчатовского федерального суда Уголовное дело № 39875, рассмотрено судом 30. 03.97 г.

57.Архив Курчатовского федерального суда Уголовное дело № 93673, рассмотрено судом 15. 03.2001 г.

Примечаний нет.