ВВЕДЕНИЕ 2

ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БОРЬБЕ С БАНДИТИЗМОМ 6

ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАНДИТИЗМА 19

2.1. Объективные признаки состава преступления 19

2.2. Субъективные признаки состава преступления 39

2.3. Отличие от смежных составов преступлений 53

ГЛАВА 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ РАСКРЫТИИ БАНДИТИЗМА 61

3.1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, при раскрытии бандитизма 61

3.2. Выдвижение версий по преступлениям, совершенными бандами 76

3.3. Типовые версии по преступлениям, совершенными бандами 82

4. РАБОТА СЛЕДСТВЕННО-ОПЕРАТИВНЫХ ГРУПП ПО РАСКРЫТИЮ БАНДИТИЗМА 96

5. СПЕЦИФИКА ПРОВЕДЕНИЯ НЕКОТОРЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В РАМКАХ РАССЛЕДОВАНИЯ БАНДИТИЗМА 115

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 128

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 134

Бандитизм, т.е. создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападе¬ния на граждан или организации (ст. 209 УК РФ) относится к числу особо тяжких преступлений. Оконченный состав преступления образуют дей¬ствия по организации (созданию), руководству и участию в банде, а также участие в совершаемых ею нападениях. Организация или учас¬тие в банде, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, квалифицируется особо, по ч. 3 ст. 209 УК, и рассматрива¬ется как признак, отягчающий ответственность.

Банда, будучи преступной организацией, характеризуется устой¬чивостью и вооруженностью. Об устойчивости свидетельствуют стабиль¬ность ее состава и структуры, постоянность преступной деятельности, осуществляемой преимущественно однотипными средствами и метода¬ми. Вооруженность характеризуется наличием оружия хотя бы у одного члена банды, т.е. устройства или предмета, конструктивно предназна¬ченных для поражения живой или иной цели (Закон «Об оружии»).

Бандитизм по своему содержанию представляет корыстно-насиль¬ственное преступление. Его преимущественными целями служат завла¬дение чужим имуществом, ценностями, деньгами путем насилия или реальной угрозы его немедленного применения. Однако бандитские на¬падения могут преследовать и цели неимущественного характера, свя¬занные с интересами членов банды. По разъяснению Пленума Верхов¬ного Суда РФ от 21 декабря 1993 г. совершение при бандитизме других тяжких преступлений требует дополнительной квалификации по соот¬ветствующим статьям УК.

Обычно членами банды являются мужчины в возрасте 25–40 лет, но в практике встречаются члены банд – женщины (иногда даже орга¬низаторы). Известны случаи создания банд исключительно из несовер¬шеннолетних старших возрастов. По сравнению с другими преступными организациями структура банд более проста, она редко содержит бло¬ки, выполняющие контрразведывательные функции; такие функции может выполнять член банды из числа сотрудников властных структур.

Бандитские нападения совершаются на квартиры граждан, облада¬ющих по информации преступников значительными материальными цен¬ностями: коммерсантов, дельцов и «звезд» шоу-бизнеса и т.п., на бан¬ковские учреждения, часто на пункты по обмену иностранной валюты, на кассиров и инкассаторов, на водителей-»дальнобойщиков». Нападе¬ния могут сопровождаться причинением телесных повреждений и пытками потерпевших с целью получить информацию о месте хранения денег и ценностей, их убийствами, убийством свидетелей-очевидцев.

Диапазон технической вооруженности банд весьма широк: от нали¬чия примитивного оружия и непрестижного транспортного средства до обладания дорогостоящими современными автомобилями, скорострель¬ным автоматическим оружием, совершенными средствами связи.

Специфика криминалистической характеристики бандитизма опре¬деляет и особенности предмета доказывания по этой категории уголов¬ных дел:

а) по субъекту преступления - «коллективный» характер субъек¬та – не менее двух человек; наличие устойчивой связи между членами банды, вооруженность хотя бы одного из них; мотив сговора и цель пре¬ступной деятельности – нападения корыстно-насильственной направ¬ленности; достижение 16-летнего возраста. Члены банды в возрасте 14– 16 лет несут ответственность за совершенные ими преступления, пре¬дусмотренные ч. 2 ст. 20 УК; специальный субъект – лицо, использую¬щее свое служебное положение;

б) по субъективной стороне – наличие прямого умысла на организацию, руководство или участие в банде,

в) по объекту - граждане, организации всех форм собственности;

г) по объективной стороне - нападения, сопряженные с насилием или реальной угрозой насилием. Нападения могут сопровождаться про¬никновением в жилище или служебное помещение, совершаются от¬крыто, нередко сопряжены с повреждением или уничтожением имуще¬ства, обстановки и т.п. Выбору объекта посягательства может предше¬ствовать преступная разведка, выяснение имущественной состоятель¬ности будущей жертвы, мест хранения ценностей и т. п.

При нападении преступники нередко принимают меры маскировки, изменяют внешность (маски, парики, накладные бороды, усы, грим, темные очки и пр.), после нападения уничтожают одежду, в которой были, следы преступления (например, поджигают помещение); на слу¬чай задержания заранее разрабатывают соответствующую легенду, обес¬печивают ложное алиби, заблаговременно запасаются авиационными или железнодорожными билетами для выезда в другой регион, подготавли¬вают конспиративные квартиры, чтобы «залечь на дно» в период их самых интенсивных поисков.

Из этого видно, что бандитизм – как правило, очень сложное для раскрытия преступления, для того, чтобы изобличить преступников, придется использовать весь арсенал средств, разработанных криминалистической наукой. Исходя из этого и сформировалась актуальность данной работы.

В ходе написания данной работы было проанализирована масса нормативно-правовых актов и иных источников, в том числе монографии известных ученых, таких как: М.В. Беляев, В.И. Рохлин, Р.Р. Галиакбаров, А.С. Гришанова, А.Ю. Жданов, З.А. Гояева, Н.В. Дейнега, Р.Г. Калуцких, В.С. Комиссаров и мн. др.

Во многих изданиях содержатся очень важные сведения, которые действительно помогли в исследовании данной проблематики. У каждого автора, безусловно, какие-то части данной работы изложены намного подробнее, чем у меня, но также полно я не смогу осветить эти вопросы, поскольку ограничен определенным объемом. Поэтому постараюсь изложить материал достаточно развернуто, но в то же время компактно.

Целью является обобщение результатов криминалистического исследования. Также я имел цель выявить особенности методики расследования бандитизма.

Задачи моего дипломного исследования можно сформулировать в соответствии с целью: обобщить результаты исследований нормативно-правовых актов, регулирующих данные общественные отношения, исследовать работы, посвященные данной тематике, найти общие закономерности путем обработки данных практики.

Объектом исследования являются авторские работы, нормативно-правовые акты и судебные решения, которые в той или иной степени затрагивают вопросы методики расследования бандитизма. Предметом же моего исследования являются развитие и современное состояние криминалистической науки в области раскрытия бандитизма.

Предлагаемая работа не претендует на исчерпывающее изучение всего комплекса вопросов, касающихся методики расследования бандитизма. В ней лишь предпринимается попытка путем анализа отечественной криминалистической практики и теории исследовать основные теоретические и практические проблемы этого процесса.

Выводы по работе основываются на анализе и обоб¬щении исследованного материал и могут быть использованы в практической деятельности, правотворческой деятельности по совершенствованию законодательства, в учеб¬ном процессе в образовательных учреждениях.

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // Российская газета от 25.12.1993 г.

2. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 17 июня 1996 г., N 25, ст. 2954. С изменениями и дополнениями по состоянию на 1.03.2004.

3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Российская газета. 23.12.2001 г. С изменениями и дополнениями по состоянию на 1.03.2004.

4. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" // Собрание законодательства Российской Федерации от 14 августа 1995 г., N 33, ст. 3349. С изменениями и дополнениями по состоянию на 1.03.2004.

5. Приказ Федеральной службы налоговой полиции РФ, ФСБ РФ, МВД РФ, Федеральной службы охраны РФ, ФПС РФ, ГТК РФ и Службы внешней разведки РФ от 13 мая 1998 г. N 175/226/336/201/286/410/56 "Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд" // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 14 сентября 1998 г., N 23.

6. Агапов П. Бандитизм и организация преступного сообщества (преступной организации): проблемы соотношения // Законность. - М., 2002. - № 4. - с.48-49

7. Агапов П. Криминологическая характеристика бандитизма (по материалам Самарского областного суда) // Уголовное право. - М.; Интел-Синтез, 2001. - № 1. - с.62-65

8. Андреева А., Овчинникова Г. Квалификация бандитизма // Следователь. - М.; Юрист, 1996. - № 1. - с.81-83

9. Багаутдинов Ф.Н., Беляев М.В. Обеспечение безопасности и защита свидетелей и потерпевших по делам о бандитизме и преступном сообществе // Российский следователь. - М.; Юрист, 2002. - № 8. - с.12-15

10. Бандитизм. Расследование и прокурорский надзор: Учебное пособие / Никитин Л.Н., Рохлин В.И., Серова Е.Б. и др.. - С.-Пб.; Изд-во С.-Петербург. юрид. ин-та Генеральной прокуратуры РФ, 1998. - 56 с.

11. Борьба с групповой преступностью средствами уголовного закона: Учебное пособие / Галиакбаров Р.Р.. - Саратов; Изд-во Сарат. юрид. ин-та, 1999. - 64 с.

12. Бражник Ф., Толкаченко А. Бандитизм и его отграничение от смежных составов // Уголовное право. - М.; Интел-Синтез, 2000. - № 2. - с.10-13

13. Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применение.– М., 1996.– С.129.

14. Быков В. Банда – особый вид организованной вооруженной группы // Российская юстиция.– 1999.– №6.

15. Быков В. Виды преступных групп // Российская юстиция.– 1997.– №2.– С.19-20.

16. Быков В. Как разграничить бандитизм и разбой // Российская юстиция. - М.; Юрид. лит., 2001. - № 3. - с.52-53

17. Вакуленко В.Ф., Гришанова А.С. Терроризм и бандитизм. К вопросу о соотношении составов // Закон и право. - М.; ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - № 7. - с.7-8

18. Водько Н. Перспективы совершенствования борьбы с организованной преступностью в России // Российская юстиция.– 1995.– №4.– С.22-25.

19. Возбуждение и отказ в возбуждении уголовного дела / Рыжаков А.П.. - М.; ИИД «Филинъ», 1997. - 248 с.

20. Волков Б.С. Преступное поведение: детерминизм и ответственность.– Казань, 1975.– С.9.

21. Вопросы квалификации краж, грабежей и разбоев, совершенных с целью завладения личным имуществом граждан: Конспект лекции / Волженкин Б.В.. - Л., 1981. - 36 с.

22. Галиакбаров Р. Разграничение разбоя и бандитизма. Ошибка в теории ломает судебную практику // Российская юстиция. - М.; Юрид. лит., 2001. - № 7. - с.56-57

23. Гецманова И.В., Жданов А.Ю. Особенности назначения и производства судебно-психологической экспертизы при расследовании бандитизма // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе: Сборник материалов международной научно-практической конференции (7 - 8 февраля 2003 г.). - Красноярск; Изд-во Сиб. юрид. ин-та МВД России, 2003. - Ч. 2. - с.232-237

24. Голубев В.В. Некоторые особенности уголовно-правовой квалификации бандитизма // Юридический консультант. - М.; ЮРМИС, Лтд, 1998. - № 3. - с.69-73

25. Голубев В.В. Особенности расследования уголовных дел о бандитизме // Следователь. - М.; Юрист, 1997. - № 4. - с.43-52

26. Голубев В.В., Фомин Н.И. Практика органов внутренних дел по расследованию дел о бандитизме // Юридический консультант. - М.; ЮРМИС, Лтд, 1998. - № 7. - с.7-9

27. Гояева З.А. Бандитизм: некоторые спорные вопросы // Труды юридического факультета Ставропольского государственного университета. - Ставрополь; Изд-во СГУ, 2003. - Вып. 3. - с.122-123

28. Гришанин П.Ф. Понятие преступной организации и ответственность участников по советскому уголовному праву: Канд. дис.– 1951.– С.270.

29. Гулько С.Н. Проблемы разграничения бандитизма и вооруженного разбоя // Правовая культура и ее роль в становлении правового государства: Ученые записки. - Ростов-на-Дону; РИНХ, 2003. - Вып. 1. - с.193-197

30. Дагель П.С. Проблемы вины в советском уголовном праве. Ученые записки. Вып.21.– Владивосток, 1968.– С.258.

31. Дейнега Н.В. Отграничение бандитизма от организации преступного сообщества // Виктимологические проблемы борьбы с преступностью: Материалы I Междисциплинарной конференции - «круглого стола» 6 декабря 2002 г., г. Ставрополь. - Ставрополь; Изд-во Ставроп. ин-та им. В.Д. Чурсина, 2002. - с.180-183

32. Дмитриенко М. Уголовные дела и бандитизм // Законность.– 1999.– №9.– С.15-16.

33. Дмитриенко М. Уголовные дела о бандитизме // Законность. - М., 1999. - № 1. - с.26-27

34. Емельянов В. Терроризм, бандитизм, диверсия: вопросы разграничения // Законность. - М., 2000. - № 1. - с.53-54

35. Ефремов М.А. Борьба с преступлениями против общественного порядка, общественной безопасности и здоровья населения.– Минск, 1971.– С.13.

36. Жданов А.Ю. Проблемы взаимодействия следственных подразделений с иными правоохранительными органами в ходе выявления и раскрытия бандитизма // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе: Материалы научно-практической конференции (3 - 4 февраля 2000 г.). - Красноярск; Изд-во Сиб. юрид. ин-та МВД России, 2000. - Ч. 2. - с.190-192

37. Жук О.Д. Раскрытие и расследование преступлений, предусмотренных ст. 209 УК РФ (Бандитизм) на территории Западно-Сибирского региона // Современные проблемы уголовного права, уголовного процесса, криминалистики, прокурорского надзора: Сборник научных трудов. - Кемерово, М., С.-Пб., 1998. - с.76-83

38. Загородников Н.А. О квалификации преступлений против жизни. // Советское государство и право.– 1976.– №2.– С.132.

39. Иванов Н. Критерии разграничения преступных группировок // Российская юстиция.– №5.– 1999.

40. Иванов Н.Г., Калуцких Р.Г. Вопросы квалификации бандитизма как группового преступления // Следователь. - М.; Юрист, 1998. - № 7.

41. Ильиных В.Л., Степанов А.И. Некоторые вопросы борьбы с бандитизмом // Проблемы борьбы с организованной преступностью: Материалы научно-практической конференции (28 - 29 ноября 1995 г.). - М.; НИиРИО Моск. ин-та МВД России, 1996. - с.119-123

42. Ищенко Е., Плоткин Д. Борьба с бандитизмом: назревшие проблемы // Законность. - М., 2001. - № 12. - с.17-20

43. Ищенко Е., Плоткин Д. Борьба с бандитизмом: системный подход // Законность. - М., 2001. - № 11. - с.15-19

44. Каримбеков А.Ж. Вооруженность как признак бандитизма // Проблемы применения уголовного законодательства и предупреждения преступлений в деятельности органов внутренних дел: Сборник научных статей. - М.; Изд-во Акад. управления МВД России, 2000. - с.85-90

45. Квалификация бандитизма, разбоя, вымогательства: проблемы соотношения составов: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ивахненко А.М.. - М., 1996. - 24 с.

46. Козусев А. Бандитизм: проблемы доказывания // Российская юстиция. - М.; Юрид. лит., 1998. - № 6. - с.48-49

47. Козусев А. Бандитизм: проблемы доказывания // Российская юстиция.– 1998.– №6.

48. Комиссаров В.С. К вопросу об общественной опасности бандитизма // Тезисы докладов на теоретической конференции аспирантов института государства и права АН СССР и юридического факультета МГУ им. Ломоносова. - М.; Изд-во ИГиП АН СССР, 1982. - с.148-149

49. Комиссаров В.С. Квалификация бандитизма, сопряженного с умышленным убийством // Вопросы государства и права. - М.; Изд-во Моск. ун-та, 1985. - с.152-159

50. Комиссаров В.С. Понятие бандитизма в уголовном праве // Вестник Московского университета. - М.; Изд-во Моск. ун-та, 1994. - № 4. - с.43-51

51. Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации / Под общей ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева.– М.: Издательская группа ИНФРА-М-НОРМА, 1999.– 592с.

52. Костюкова С.В. Классификация признаков банды. Вопросы квалификации и ответственности за бандитизм в судебно-следственной практике // Сборник научных трудов Северо-Кавказского государственного технического университета. - Ставрополь; Северо-Кавказский ун-т, 2001. - с.71-75

53. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике: Новое издание, перепечатанное с издания 1925 г. / Якимов И.Н.. - М.; ЛексЭст, 2003. - 496 с.

54. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования: Учебник / Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Бородулин А.И. и др.. - М.; Новый Юрист, 1997. - 400 с.

55. Куда катится преступность? // Аргументы и факты.– 2000.– №14 (1015).– апрель.– С.24.

56. Луканов П. Бандитизм крайне опасен // Социалистическая законность. - М.; Известия, 1990. - № 8. - с.29-31

57. Матвейчук В.А. Отличие организации преступного сообщества (преступной организации) от бандитизма и организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем // Становление и развитие научных школ права в государственных университетах России: Материалы Всероссийской студенческой научно-практической конференции, 29 - 30 апреля 1999 г.. - С.-Пб.; Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1999. Секционные заседания: Уголовное право. Уголовно-процессуальное право. Международное право. - с.17-21

58. Матышевский П.С. Ответственность за преступления против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения.– М., 1964.– С.10-11.

59. Мельникова Ю.Б., Устинова Т.Д. Бандитизм - опасное преступление, посягающее на законные права и интересы граждан // Проблемы обеспечения личной безопасности граждан: Труды Академии. - М.; Изд-во Акад. МВД России, 1995. - с.95-101

60. Мельникова Ю.Б., Устинова Т.Д. Квалификация бандитизма и недостатки в прокурорской практике при поддержании государственного обвинения в суде // Проблемы ответственности и наказания в свете реформ уголовного законодательства: Сборник научных трудов. - М.; Изд-во НИИ пробл. укрепления законности и правопорядка, 1995. - с.40-45

61. Мельникова Ю.Б., Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за бандитизм. НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ.– М., 1995.

62. Меркушов А. О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм // Бюллетень ВС РФ.– 1997– №6.

63. Меркушов А.Е. О некоторых вопросах судебной практики по делам о бандитизме // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - М.; Юрид. лит., 1994. - № 4. - с.7-10

64. Меркушов А.Е. О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - М.; Юрид. лит., 1997. - № 6. - с.21-24

65. Методика расследования бандитизма: Лекция / Жбанков В.А.. - М.; НИиРИО Моск. ин-та МВД России, 1995. - 31 с.

66. Напсов Р.М. Отграничение бандитизма от терроризма // Труды юридического факультета Ставропольского государственного университета. - Ставрополь; Изд-во СГУ, 2003. - Вып. 2. - с.135-137

67. Овчинникова Г., Андреев А. Квалификация бандитизма // Законность.– 1996.– №4.

68. Ожегов С.И. Словарь русского языка.– М., 1953.– С.341.

69. Основы борьбы с организованной преступностью. / Под ред. В.С. Овчинского, И.П. Яблокова и др. Монография.– М.: ИНФРА-М, 1996.

70. Пан Т.Д. Оперативно-розыскное обеспечение дел о бандитизме в стадии предварительного расследования // Вопросы уголовного процесса и правовая реформа: Сборник научных статей. - Красноярск; Изд-во Краснояр. ун-та, 2002. - с.157-167

71. Попова О. Квалификация бандитизма // Российская юстиция. - М.; Юрид. лит., 2003. - № 1. - с.58-59

72. Пособина Т.А. Бандитизм: история развития и формы проявления // Северо-кавказский юридический вестник. - Ростов-на-Дону, 2002. - № 1. - с.123-134

73. Пособина Т.А. Детерминанты современного бандитизма // Юристъ-Правоведъ. - Ростов-на-Дону; Изд-во Рост. юрид. ин-та МВД России, 2002. - № 2. - с.50-52

74. Пособина Т.А. Латентность современного бандитизма // Реагирование на преступность: концепции, закон, практика. - М.; Рос. криминолог. ассоц., 2002. - с.255-257

75. Проблемы борьбы с бандитизмом (уголовно-правовой и криминологический анализ): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Абдулатипов А.М.. - Ростов-на-Дону, 1998. - 26 с.

76. Раскрытие и расследование бандитизма и преступлений, совершенных бандами / Пан Т.Д.. - Томск; Изд-во Том. ун-та, 2000. - 86 с.

77. Раскрытие и расследование бандитизма и преступлений, совершенных бандами (уголовно-процессуальная и оперативно-розыскная деятельность): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Пан Т.Д.. - Томск, 2001. - 27 с.

78. Расследование бандитизма. Методическое пособие.– М.: Изд-во «Приоритет», 2000.– 176с.

79. Терроризм, бандитизм, захват заложника и другие тяжкие преступления против безопасности общества по новому УК РФ / Комиссаров В.С.. - М.; Кросна-Лекс, 1997. - 159 с.

80. Филимонов В.Д. Уголовно-правовые формы борьбы с организованной преступностью // Проблемы правоведения в современный период.– Томск, 1990.– С.254.

81. Шеслер А.В. Уголовно-правовые признаки банды // Актуальные проблемы правоведения в современный период.– Томск, 1996.– С.131-132.

82. Шутемова Т. Особенности доказывания создания банды // Законность.– 1999.– №9.

83. Шутемова Т.В. Некоторые исторические аспекты развития законодательства о бандитизме // Следователь.– 1999.– №5.– С.19-22.

84. Шутемова Т.В. Об особенностях составления постановления о привлечении в качестве обвиняемого и обвинительного заключения по уголовным делам о бандитизме // Следователь. - М.; Юрист, 1998. - № 4. - с.36-37

85. Яблоков Н.П. Общеметодические проблемы оперативно розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью // Вестник МГУ. Серия: Право.– 1996.– №2.– С.45-53.

Примечаний нет.