ВВЕДЕНИЕ 2

1. СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВАХ» 5

2. УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ 16

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ 47

3.1. ПОНЯТИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ 47

3.2. ПРИНЦИПЫ И ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЧАСТНЫХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК 52

3.3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЧАСТНОЙ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ 57

4. РАССЛЕДОВАНИЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 63

4.1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ 63

4.2. ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ 67

4.2.1. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 72

4.2.2. ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 81

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 87

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 96

Обеспечение полной раскрываемости преступлений, в качестве необходимого условия реализации мероприятий правового характера по искоренению преступности, требует постоянного совершенствования работы следственного аппарата. Криминалистика, опираясь на достижения науки, призвана вооружать следователей самыми современными и эффективными научными приемами исследования материалов уголовных дел, наиболее важными из которых являются приемы, связанные с исследованием материальной обстановки преступления, вещественных доказательств.

Злоупотребление наркотическими средствами и психотропными веществами, их незаконный оборот приобрели в последние десятилетия глобальный масштаб и вызывают серьезную озабоченность мирового сообщества.

Организация Объединенных Наций, признавая, что отсутствие эффективных мер контроля над наркотиками способно превратить их незаконное распространение в широкомасштабную угрозу здоровью людей и общественному прогрессу, приняла три международные конвенции: 1961 г. (о наркотических средствах), 1971 г. (о психотропных веществах) и 1988 г. (о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ). Участницей этих конвенций сегодня стала и Российская Федерация. Они составляют правовую основу международного контроля над наркотиками.

Указанные конвенции предлагают для государств-участников систему обязательных или рекомендуемых правил контроля законного оборота наркотических средств и противодействия их нелегальному обороту.

При этом Российская Федерация, как и любое другое государство-участник указанных конвенций, обязана иметь соответствующее законодательство и систему контроля, которые должны быть не слабее, чем предусмотренные на международном уровне.

Значительное увеличение в последнее десятилетие незаконного оборота наркотиков, негативные тенденции развития наркотической ситуации в стране в целом свидетельствуют о том, что применяемые правоохранительными органами меры противодействия недостаточно результативны. Одной из основных причин такого положения являлось несовершенство законодательства, неадекватного сложившейся ситуации и потребностям правоприменительной практики. Все это свидетельствует об актуальности выбранной мной темы дипломной работы.

В ходе написания данной работы было проанализирована масса нормативно-правовых актов и иных источников, в том числе монографии известных ученых, таких как: Клименко Т.М., Базаров Р.А., Турышев А.Д., Соловьев А.В., Россинская Е.Р., Ажакина Т.А., Искужин Р.К., Пластовец Ю.Г., Осмоналиев К.М., Меретуков Г.М., Корнев С.А. и мн. др.

Во многих изданиях содержатся очень важные сведения, которые действительно помогли в исследовании данной проблематики. У каждого автора, безусловно, какие-то части данной работы изложены намного подробнее, чем у меня, но также полно я не смогу осветить эти вопросы, поскольку ограничен определенным объемом. Поэтому постараюсь изложить материал достаточно развернуто, но в то же время компактно.

Целью является обобщение результатов правового исследования в результате глубокой обработки нормативно-правовых актов и авторских исследований. Также я имел цель выявить особенности методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ.

Задачи моего дипломного исследования можно сформулировать в соответствии с целью: обобщить результаты исследований нормативно-правовых актов, регулирующих данные общественные отношения, исследовать работы, посвященные данной тематике, найти общие закономерности путем обработки данных практики.

Объектом исследования являются авторские работы, нормативно-правовые акты и судебные решения, которые в той или иной степени затрагивают методику расследования преступлений, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ. Предметом же моего исследования являются развитие и современное состояние правовых основ расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ.

Структура дипломной работы следующая: в первой главе раскрывается сущность и значение Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» как основополагающего документа по обороту наркотических веществ в России, во второй главе описана уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в РФ, в третьей главе освещены основные положения криминалистической методики (понятие криминалистической методики, принципы и исходные положения формирования частных криминалистических методик, структура и содержание частной криминалистической методики), в четвертой главе рассмотрен процесс расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ (криминалистическая характеристика преступлений, планирование расследования), в заключении подведены итоги по работе, освещены современные проблемы в правоприменительной практике по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, а также дан прогноз развития ситуации с незаконным оборотом наркотиков в РФ на ближайший период.

Предлагаемая работа не претендует на исчерпывающее изучение всего комплекса вопросов, касающихся методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ. В ней лишь предпринимается попытка путем анализа отечественного законодательства, правоприменительной практики и литературы исследовать основные теоретические и практические проблемы этого правового института.

1. Конституция РФ, принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г., вступила в силу 25 декабря 1993 г.

2. Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» // Собрание законодательства Российской Федерации от 12 января 1998 г., N 2, ст. 219. С изменениями и дополнениями по состоянию на 01.12.2002 г.

3. Азарова М.В. Социально-демографическая характеристика лиц, совершающих преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств // Проблемы укрепления законности и борьбы с преступностью на региональном уровне (наркотики и преступность): Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право на рубеже XX - XXI веков: Материалы международной научно-практической конференции (4 - 5 марта 1999 г., Смоленск). - М.; Изд-во Юрид. ин-та МВД РФ, 1999. - c.158-165

4. Аленин А.П. Подготовка к допросу подозреваемых (обвиняемых) в незаконном обороте наркотических средств // Законодательство и практика. - Омск; Изд-во Ом. юрид. ин-та МВД России, 1999. - № 2. - c.39-46

5. Аленин А.П. Тактика производства обыска в помещениях и на местности по делам о незаконном обороте наркотических средств // Проблемы криминалистической науки, следственной и экспертной практики: Межвузовский сборник научных трудов. - Омск; Изд-во Омск. юрид. акад. МВД России, 2002. - Вып. 1. - c.105-115

6. Алферов В.А. Обзор практики по делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ // Законодательство и практика. - Омск; Изд-во Ом. юрид. ин-та МВД России, 1999. - № 1. - c.16-21

7. Анненков С.И., Осипов Ю.Ю. Особенности первоначального этапа расследования дел о незаконном обороте наркотических средств // Проблемы борьбы с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков: Межвузовский сборник научных статей. - Саратов; Изд-во СЮИ МВД России, 1998. - c.28-29

8. Баяхчев В.Г. Некоторые вопросы уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ // Социум: Научные труды МАЭП. - М.; МАЭП, 1999. - Вып. 1. - c.60-73

9. Баяхчев В.Г. Расследование преступлений, связанных с изготовлением и распространением синтетических наркотических средств организованными группами. М., 1995.

10. Белкин Р.С. Криминалистика. Краткая энциклопедия. – М.: РЭ, 1993.

11. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. – М.: ЮЛ, 1988.

12. Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств. Сущность и методы. М., 1966.

13. Белкин Р.С., Аверьянова Т.В., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. М. 2000.

14. Боголюбова ТА. Особенности методики расследования преступлений, связанных с нарушением установленных правил обращения с наркотическими средствами //Теория криминалистики и методика расследования преступлений: Сб. науч. трудов. М., 1990. С. 73-79.

15. Бородулин А.И. Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Проблемы укрепления законности и борьбы с преступностью на региональном уровне (наркотики и преступность): Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право на рубеже XX - XXI веков: Материалы международной научно-практической конференции (4 - 5 марта 1999 г., Смоленск). - М.; Изд-во Юрид. ин-та МВД РФ, 1999. - c.59-63

16. Борьба с наркотической преступностью: Международный и сравнительно-правовой аспекты / Гасанов Э.Г.. - М.; ЮрИнфоР, 2000. - 209 с.

17. Валов С.В. Методические рекомендации «Особенности расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в связи с принятием ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» // Следователь. - М.; Юрист, 1998. - № 6. - c.48-52

18. Васильева Л.Н. Международные организации в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ // Юридический мир. - М.; Юрид. мир ВК, 2002. - № 9. - c.28-33

19. Васильева Л.Н. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ и международное право // Юридический мир. - М.; Юрид. мир ВК, 2000. - № 10. - c.25-30

20. Виноградов И.В., Кочаров Г.И., Селиванов Н.А. Экспертизы на предварительном следствии. М., 1967.

21. Денисов Ю.М, Предупреждение и раскрытие незаконного изготовления, приобретения, хранения и сбыта наркотических средств. Караганда, 1990.

22. Ермолович В.Ф. Расследования преступлений, связанных с наркотическими средствами. Мн., 1998.

23. Закон о наркотиках в системе противодействия наркобизнесу: Учебно-практическое пособие / Шумилов А.Ю.. - М.; Изд. Шумилова И.И., 2002. - 64 с.

24. Зотов Б.Л. Криминалистическая экспертиза на предварительном следствии. М., ВЮЗИ, 1956.

25. Квалификация преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (ст. 228 УК РФ): Учебное пособие / Любавина М.А.. - С.-Пб.; Изд-во С.-Петербург. юрид. ин-та, 2000. - 136 с.

26. Ковалев Ю.В., Гришин А.И. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств // Проблемы борьбы с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков: Межвузовский сборник научных статей. - Саратов; Изд-во СЮИ МВД России, 1998. - c.67-70.

27. Комиссаров В.С. Ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ по уголовному кодексу РФ // Законодательство. - М., 1998. - № 10. - c.64-73

28. Комиссаров В.С. Ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ по уголовному кодексу РФ // Законодательство. - М., 1998. - № 11. - c.58-68

29. Криворучкин С.Д. Об использовании данных оперативно-розыскной деятельности в расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств // Борьба с незаконным оборотом наркотиков: проблемы уголовного права, криминалистики, прокурорского надзора: Материалы научно-практической конференции. - М.; Изд-во НИИ пробл. укрепления законности и правопорядка, 2000. - c.53-56

30. Криминалистика: Конспект лекций. Ч. 3. Методика / Корнев С.А.. - С.-Пб.; Изд-во Михайлова В.А., 2000. - 80 с.

31. Криминалистика: Учебник / Бурнашев Н.А., Быков В.М., Волынский А.Ф. и др.. - М.; Спарк, 1998. - 543 с.

32. Лазарева Л.В. Взаимодействие следователя с органами дознания при раскрытии и расследовании преступлений в сфере незаконного оборота синтетических наркотических средств // Криминалистика. XXI век: Материалы научно-практической конференции 26 - 28 февраля 2001 года: В 2-х томах. - М.; Изд-во ГУ ЭКЦ МВД России, 2001. - Т. 2. - c.174-180

33. Лазарева Л.В. Использование специальных познаний при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом синтетических наркотических средств // Вестник криминалистики. - М.; Спарк, 2000. - Вып. 1. - c.62-67

34. Лановенко И.И., Лихолоб В.Г., Лопушанский Ф.А. и др. Наркомания и токсикомания как криминологическая проблема // Наркотизм и преступность. - Киев; Наук. думка, 1994. - c.105-142

35. Лановенко И.П., Трофимов С.В. Уголовно-правовая борьба с наркооборотом // Наркотизм и преступность. - Киев; Наук. думка, 1994. - c.312-339

36. Меретуков Г.М. Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом организованных групп. М., 1995.

37. Меретуков Г.М. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. М., 1992.

38. Методика расследования хищений и незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в вооруженных силах: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Мурашкин И.А.. - М., 1999. - 19 с.

39. Наркомания и наркобизнес: Выявление и пресечение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ / Драган Г.Н., Калачев Б.Ф., Пономарев П.Г.. - М.; Новый Юрист, 1998. - 240 с.

40. Научно-технические средства и методы борьбы с наркоманией: Лекция / Аленин А.П., Горощеня Ю.Б.. - Омск; Изд-во Ом. юрид. ин-та МВД России, 1996. - 48 с.

41. Невский С.А., Сычев Е.А. Взаимодействие органов предварительного следствия Российской Федерации с правоохранительными органами зарубежных государств по делам о незаконном обороте наркотических средств // Следователь: Федеральное издание. - М., 2002. - № 6. - c.53-55

42. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ: уголовно-правовой и криминологический аспекты: (По материалам Восточной Сибири): Учебное пособие / Середа Г.В., Середа И.М.. - Иркутск; Изд-во ИГЭА, 2001. - 146 с.

43. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ: уголовно-правовой и криминологический аспекты: (По материалам Восточной Сибири): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Середа Г.В.. - Иркутск, 2000. - 23 с.

44. Незаконный оборот наркотических средств: уголовно-правовой и криминологический аспекты: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Гунарис Р.Г.. - Ставрополь, 2002. - 22 с.

45. Организационно-тактические особенности расследования незаконного оборота наркотических средств (по материалам Северо-Кавказского региона): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Данильян С.А.. - Волгоград, 1998. - 24 с.

46. Осипов Ю.Ю. Использование материалов предварительной проверки в планировании расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Проблемы борьбы с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков: Межвузовский сборник научных статей. - Саратов; Изд-во СЮИ МВД России, 1998. - c.29-30

47. Осмоналиев К.М. Совершенствование борьбы с незаконным оборотом наркотических средств: международный опыт и опыт России (Научно-практическая конференция) // Государство и право. - М.; Наука, 1996. - № 5. - c.134-137

48. Особенности первоначального этапа расследования незаконного оборота синтетических наркотических средств: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Лазарева Л.В.. - М., 2001. - 23 с.

49. Отдельные особенности методики расследования уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Законодательство и практика. - Омск; Изд-во Ом. юрид. ин-та МВД России, 1999. - № 2. - c.75-77

50. Пластовец Ю.Г. Предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Проблемы борьбы с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков: Межвузовский сборник научных статей. - Саратов; Изд-во СЮИ МВД России, 1998. - c.80-81

51. Поветкин И. Ответственность за незаконный оборот наркотических средств // Законность. - М., 1999. - № 1. - c.34-36

52. Правовые аспекты оборота наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ и прекурсоров: Государственные и ведомственные акты. Методические материалы. Комментарии. Ответы на вопросы. Ч. 2 / Бабаян Э.А., Гаевский А.В., Бардин Е.В.. - М.; МЦЭФР, 2002. - 320 с.

53. Предварительное расследование уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Бычкова К.Г.. - Ижевск, 1999. - 25 с.

54. Предупреждение и пресечение незаконного оборота наркотических средств (на примере Республики Башкортостан): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Искужин Р.К.. - М., 2001. - 20 с.

55. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ: Учебное пособие / Ажакина Т.А., Бабаян Э.А., Гришко А.Я. и др.. - М.; Щит, 2001. - 580 с.

56. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ: Учебное пособие. Ч. 2 / Ажакина Т.А., Алоян А.А., Басов А.М. и др.. - М.; Щит-М, 2002. - 638 с.

57. Расследование преступлений, связанных с наркотическими средствами: Метод. рекомендации. Барнаул, 1989.

58. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: Учебное пособие. Ч. 1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений / Приказчиков В.П., Резван А.П., Пикуров Н.И. и др.. - Волгоград; Изд-во Волгогр. юрид. ин-та, 1999. - 76 с.

59. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: Учебное пособие. Ч. 2. Организация расследования и особенности производства отдельных следственных действий / Приказчиков В.П., Резван А.П., Косарев В.Н.. - Волгоград; Изд-во Волгогр. юрид. ин-та, 1999. - 68 с.

60. Расследование преступлений: Руководство для следователей / Алферов В.А., Баяхчев В.Г., Бедрин С.И. и др.. - М.; Спарк, 1997. - 376 с.

61. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. М. 1996.

62. Руднев В.И. Рассмотрение судами уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228 УК РФ) // Комментарий судебной практики. - М.; Юрид. лит., 2000. - Вып. 6. - c.170-188

63. Соловьев А.В. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Следователь. - М.; Юрист, 1998. - № 5. - c.40-46

64. Справочник следователя. Практическая криминалистика: подготовка и назначение судебных экспертиз. Вып.З. – М., Российское право, 1992.

65. Степнов В.В., Фирсов Е.П. Тактическая операция «Задержание лиц, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств // Проблемы борьбы с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков: Межвузовский сборник научных статей. - Саратов; Изд-во СЮИ МВД России, 1998. - c.33-37

66. Транснациональный наркобизнес: новая глобальная угроза / Глинкин А.Н.. - М.; РОССПЭН, 2002. - 264 с.

67. Турышев А.Д. Вопросы применения уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ // Законодательство и практика. - Омск; Изд-во Ом. юрид. ин-та МВД России, 1998. - № 1. - c.22-25

68. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Харьковский Е.Л.. - М., 2002. - 25 с.

69. Уголовная ответственность и незаконный оборот наркотиков: Криминологические и уголовно-правовые аспекты: Учебное пособие / Клименко Т.М., Прохоров Л.А., Прохорова М.Л.. - Саратов; Изд-во СЮИ МВД России, 1999. - 100 с.

70. Уголовное право Российской Федерации: Учебное пособие: В 3-х томах. Т. 2. Особенная часть / Базаров Р.А., Белослудцев В.И., Магомедов А.А. и др.. - Челябинск; Изд-во Челяб. юрид. ин-та МВД России, 2001. - 223 с.

71. Уголовно-правовое противодействие незаконному наркотических средств и психотропных веществ / Андреева Л.А., Волженкин Б.В.. - С.-Пб.; Изд-во С.-Петербург. юрид. ин-та Генеральной прокуратуры РФ, 1998. - 44 с.

72. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Паршин В.Н.. - С.-Пб., 1999. - 21 с.

73. Уголовно-правовые меры предупреждения и пресечения незаконного оборота наркотических средств (по материалам Кыргызской Республики): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Осмоналиев К.М.. - М., 1997. - 20 с.

74. Уголовно-правовые меры предупреждения и пресечения незаконного оборота наркотических средств. По материалам Кыргызской Республики: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Осмоналиев К.М.. - М., 1997. - 19 с.

75. Уголовно-правовые проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (особенности юридического анализа и квалификации).: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Клименко Т.М.. - Саратов, 1999. - 25 с.

76. Шапошников А.Ю. Криминалистическая оценка преступных связей, устанавливающихся в сфере незаконного оборота наркотических средств // Следователь. - М., 2000. - № 6. - c.34-36

77. Шрамко И.А. О противодействии незаконному обороту наркотических средств в приграничном регионе России // Подходы к профилактике наркомании и СПИД в приграничных территориях: Сборник материалов межрегиональной научно-практической конференции, 24 - 25 октября 2001 г.. - Оренбург, 2001. - c.112-117

Примечаний нет.